Welke maatregelen neemt LiteBit om fraude te voorkomen?

Dit zijn enkele van de dingen die we doen om fraude te voorkomen: 

Bewustzijn creëren bij klanten 

We waarschuwen klanten op sociale media en in onze blogs om op te letten voor fraudepogingen. Op onze website zie je een banner om klanten te waarschuwen voor fraude. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, is dat het meestal wel.  

 

Links vermijden in onze mailing 

Als het mogelijk is, vermijden we het betrekken van links in onze mailing. Zorg ervoor dat je alleen links opent die je kunt openen vanuit de LiteBit app / website. 

 

Fraude team 

Een getraind fraude team analyseert patronen om fraude te herkennen en in de toekomst te voorkomen. 

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) 

Om fraude te voorkomen volgt LiteBit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Vanaf 2020 is deze wet van toepassing op alle Europese cryptocurrency bedrijven. Daarom moeten alle LiteBit gebruikers hun accounts verifiëren. 

Wat is de nieuwe Wwft-wetgeving (AML5) en wat betekent dit voor mij? 

De Wwft is een afkorting voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet heeft tot doel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden en de integriteit van de financiële markten te waarborgen. 

Wat is de nieuwe Wwft-wetgeving (AML5) en wat betekent dit voor mij? 

In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen moeten we je daarom vragen om deze KYC flow (Ken je klant) te doorlopen zodra je je aanmeldt. Helaas kun je dit proces niet vermijden, zelfs niet als je contact met ons opneemt over dit probleem. 

De flow bestaat uit een paar stappen die je in een paar minuten kunt doorlopen. Je kunt er zeker van zijn dat je gegevens met de best mogelijke veiligheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Zodra je door de flow bent gegaan, kun je LiteBit weer gebruiken zoals gewoonlijk. 

Hoe verifieer ik mijn identiteit?

Waar worden mijn persoonlijke documenten opgeslagen? 

 

Wat als ik grote bestellingen wil plaatsen bij LiteBit? 

De Wwft-wetgeving houdt ook in dat voor handelsvolumes van 25.000 euro per jaar en hoger misschien aanvullende verificaties nodig zijn om je bron van inkomsten te onderbouwen. De volgende documenten kunnen als onderbouwing worden opgevraagd: 

  • Loonstrook 
  • Bankrekeningafschrift 
  • Schenkingsovereenkomst 
  • Overzicht met dividenden per aandeel 
  • Overzicht van cryptocurrency transacties 

 

Ondersteuning bij fraude 

Je hebt ook de mogelijkheid om contact op te nemen met Customer Support wanneer je twijfelt over een mogelijke fraudesituatie. In het geval dat je het slachtoffer bent van fraude: neem contact op met fraud@litebit.eu. Dit team is gespecialiseerd in het geven van advies over hoe fraude in de toekomst voorkomen kan worden.  

 

Ga snel naar: 

Huisregels

IBAN verificatie

Kan ik meerdere accounts maken of accounts voor anderen beheren?