Wat is de nieuwe Wwft-wetgeving (AML5) en wat betekent dit voor mij? 

Vanwege de Wwft wetgeving die sinds 21 mei 2020 van kracht is, moeten LiteBit gebruikers hun account geverifieerd hebben. 

De Wwft is een afkorting voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden en de integriteit van de financiële markten te waarborgen.  

Ga snel naar:

Waarom moet ik mij identificeren? 

Wat moet ik doen? 

Wat als ik niet kan verifiëren? 

Wat gebeurt er met mijn crypto en/of LiteBit credits?  

 

Waarom moet ik mij identificeren? 

Sinds 21 mei 2020 is LiteBit wettelijk verplicht om een minimum aan informatie van hun gebruikers te verkrijgen. Dit helpt het witwassen van geld en terrorisme te voorkomen. 

In overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, moeten we je daarom vragen deze KYC (Know Your Customer) flow een keer te doorlopen wanneer je je aanmeldt. Helaas kun je dit proces niet vermijden, ook niet als je contact met ons opneemt over dit probleem. 

De flow bestaat uit een paar stappen die je binnen enkele minuten kunt doorlopen. Je kunt er zeker van zijn dat je gegevens met de grootst mogelijke veiligheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Zodra je de flow hebt doorlopen kun je LiteBit weer zoals gewoonlijk gebruiken. 

Lees hier meer over hoe jouw persoonlijk documenten worden opgeslagen. 

 

Ik heb mijzelf al geverifieerd, moet ik dit nu opnieuw doen?

Als je het account voor oktober 2018 hebt geverifieerd, dan vragen we je om het proces opnieuw te doorlopen. Voor deze datum gebruikten wij een verificatie methode die niet meer voldoende is volgens de toezichthouder. Volgens Europese en Nederlandse wetgeving moeten wij aan de door de toezichthouder gestelde eisen voldoen. 

Er kunnen andere redenen zijn waardoor het account opnieuw geverifieerd moet worden door middel van ID documentatie. Een document kan bijvoorbeeld verlopen zijn of er kunnen veiligheidsrisico's aanwezig zijn. In alle gevallen vindt je instructies voor het doorlopen van het proces terug in het Dashboard zodra je inlogt.

 

Wat moet ik doen? 

Als je al volledig bent geverifieerd, hoef je de KYC-flow niet te doorlopen. Je kunt dan al onze diensten zoals gewoonlijk gebruiken, zonder dat je verder iets hoeft te doen. 

Als je niet bent geverifieerd en onze services zoals gewoonlijk wilt blijven gebruiken moet je je account verifiëren. Na 21 mei 2020 heb je beperkt toegang tot het LiteBit platform en services totdat je volledig bent geverifieerd.

Let op: Alle accounts die niet zijn geverifieerd, worden na 1 november geblokkeerd. Toegang is vanaf dan enkel nog mogelijk na volledige verificatie.

 

Lees hier meer over hoe je jezelf kunt verifiëren.

 

Wat als ik niet kan verifiëren? 

Als je niet wilt verifiëren of niet kunt verifiëren omdat je geen geaccepteerd document voor verificatie hebt, verzoeken wij je om al je crypto op te nemen vóór 1 november 2020, daarna heb je geen toegang tot het LiteBit platform en services totdat je volledig bent geverifieerd.

Zie ook: Wat gebeurt er met mijn crypto en/of LiteBit credits? 

 

Zijn er alternatieven? 

We begrijpen dat dit erg frustrerend kan zijn, maar er is geen alternatief of oplossing die we kunnen bieden. Onze excuses voor het ongemak dat hierdoor kan ontstaan. 

Opmerking: we verwerken geen tickets met betrekking tot klachten over de verordening (of waarom bepaalde documenten niet worden geaccepteerd ter verificatie). Bovendien bieden we geen alternatieve verificatiemethoden en zullen we je account niet handmatig verifiëren. De enige manier om je account te verifiëren is via onze partnerservices en er is niets dat we kunnen doen om je verificatie te voltooien als onze partnerservices de aangeleverde documenten niet kunnen verifiëren. 

 

Wat gebeurt er met mijn crypto en/of LiteBit credits? 

Sinds 22 mei heb je beperkt toegang tot het LiteBit platform en services totdat je volledig bent geverifieerd. Vanaf 2 november heb je enkel nog toegang tot het LiteBit account als je volledig bent geverifieerd. De verificatie kan ook nog na deze datum worden voltooid. Crypto of credits blijven op het account staan.

 

Ben jij een US person? 

Als US Person mag je geen gebruik maken van de diensten van LiteBit. 

Lees hier wanneer je wordt beschouwd als een US Person en of deze situaties op je van toepassing is. 

 

Vragen? 

Neem contact op met Customer Support via +31 (0) 10 310 41 75. Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 t/m 17:00.