Antwoord: Dat kan, bij handelsvolumes vanaf €25.000 per jaar kunnen we extra verificaties vragen.
Handelsvolume van €25.000 per jaar
Bij een handelsvolume van €25.000 of meer per jaar wordt een document gevraagd ter onderbouwing van jouw bron van inkomsten. De volgende documenten kunnen worden gevraagd als onderbouwing:
- Loonstrook
- Rekeningoverzicht
- Schenkingsovereenkomst
- Overzicht met dividenden per aandeel
- Overzicht cryptocurrency trades
Wij vragen deze verificatie omdat dit in lijn is met de Wet Ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (WWFT). Dit is een wet die sinds 2020 van toepassing is op Europese cryptocurrency bedrijven.
Ga snel naar:
Hoe verifieer ik mijn identiteit?
Waarom maken jullie gebruik van een verificatiesysteem en bestedingslimieten?