Antwoord: Dat kan, bij handelsvolumes van €2.500, €10.000 en €25.000 per jaar vragen we extra verificaties.
Handelsvolume van €2.500 per jaar
Bij een handelsvolume van €2.500 per jaar of meer is identiteitsverificatie (Tier 3) vereist.
Handelsvolume van €10.000 per jaar
Bij een handelsvolume van €10.000 per jaar of meer wordt een bron van inkomsten gevraagd. De onderstaande vragen kunnen worden gesteld over de bron van inkomsten:
- Waar werkt u?
- Wat is uw functie?
- Wat is uw inkomen?
- Heeft u een eigen bedrijf?
- Heeft u dividenden uitgekeerd gekregen?
- Heeft u een schenking ontvangen?
- Heeft u geërfd?
- Heeft u bezittingen verkocht?
Handelsvolume van €25.000 per jaar
Bij een handelsvolume van €25.000 of meer per jaar wordt een document gevraagd ter onderbouwing van uw bron van inkomsten. De volgende documenten kunnen worden gevraagd als onderbouwing:
- Loonstrook
- Rekeningoverzicht
- Schenkingsovereenkomst
- Overzicht met dividenden per aandeel
- Overzicht cryptocurrency trades
Wij vragen u deze verificatie omdat dit in lijn is met de Wet Ter voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft). Dit is een wet die vanaf 2020 van toepassing is op Europese cryptocurrency bedrijven.
Hoe verifieer ik mijn identiteit (Tier3)?
Wat is een Tier-verificatiesysteem en wat zijn de bestedingslimieten?
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.