Quelles mesures prenons-nous pour prévenir la fraude?

Voici quelques-unes des mesures que nous prenons pour prévenir la fraude : 

Sensibiliser les clients 

Nous avertissons les clients sur les médias sociaux et dans nos blogs de faire attention aux tentatives de fraude. Sur notre site Web, vous pouvez voir une bannière pour avertir les clients de la fraude. Si quelque chose est trop beau pour être vrai, c’est généralement le cas.  

 

Évitez les liens dans notre envoi 

Dans la mesure du possible, nous  évitons d’inclure des liens dans notre envoi. Assurez-vous de n’ouvrir que les liens que  vous  pouvez ouvrir à partir de l’application / du site Web LiteBit. 

 

Équipe de lutte contre la fraude 

Une équipe de lutte contre la fraude formée analyse les tendances afinde dentifier la fraude et de prévenir la fraude à l’avenir. 

 

Loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes (WWFT) 

Pour prévenir la fraude, LiteBit suit la loi Néerlandaise sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (WWFT). À partir de 2020, cette loi s’applique à toutes les sociétés européennes de crypto-monnaie. C’est pourquoi tous les utilisateurs de LiteBit doivent faire vérifier leur compte. 

Qu’est-ce que la nouvelle législation Wwft (AML5) et qu’est-ce que cela signifie pour moi? 

Le Wwft est l’abréviation de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes. Cette loi a pour objet de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes et de garantir l’intégrité des marchés financiers. 

Qu'est-ce que la nouvelle législation Wwft (AML5) et qu'est-ce que cela signifie pour moi?

Conformément aux obligations légales, nous devons donc vous demander de passer par ce flux KYC (Know Your Customer) une fois que vous vous êtes inscrit. Malheureusement, vous ne pouvez pas éviter ce processus même si vous nous contactez à ce sujet. 

Le flux se compose de quelques étapes que vous pouvez parcourir en quelques minutes. Vous pouvez être assuré que vos données seront traitées avec la plus grande sécurité et confidentialité. Une fois que vous avez parcouru le flux, vous pouvez utiliser LiteBit à nouveau comme d’habitude. 

 

Comment vérifier mon identité?

Où sont sauvegardés mes documents personnels?

 

Que faire si je veux passer des commandes importantes chez LiteBit? 

La législation wwft  signifie également que fou volumes d’échanges de 25 000 EUR par an et plus des vérifications supplémentaires peuvent être nécessaires pour justifier votre source de revenus. Les documents suivants peuvent être demandés à titre de justification : 

  • Fiche de paie
  • Relevé de compte bancaire
  • Convention de don
  • Relevé avec dividendes par action
  • Déclaration des transactions de crypto-monnaie

 

Soutien à la fraude 

Vous avez également la possibilité de contacter le support lorsque vous avez des doutes sur une éventuelle situation de fraude. Si vous êtes victime d’une fraude: veuillez contacter fraud@litebit.eu. Cette équipe est spécialisée pour fournir des conseils sur la façon de prévenir la fraude à l’avenir  

 

Accédez rapidement à : 

Règlement intérieur

Puis-je associer un IBAN professionnel à mon compte?

Puis-je créer plusieurs comptes ou gérer des comptes pour d’autres personnes?

 

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