Puis-je passer des grandes commandes chez LiteBit?

Réponse: Oui, cela est possible. Pour des volumes commerciaux de 25 000 EUR par an, nous avons besoin de vérifications supplémentaires.

 

 

Volume commercial de 25 000 EUR par an

Pour un volume commercial de 25 000 EUR par an ou plus, un document est nécessaire pour légitimer votre source de revenu. Les documents suivants peuvent être demandés à titre de justification:

  • Fiche de paie
  • Relevé de compte bancaire
  • Accord de cadeau
  • Déclaration avec dividendes par action
  • Déclaration des transactions de crypto-monnaie

Nous demandons cette vérification conformément à la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (prévention) (WWFT). À partir de 2020, cette loi s'applique à toutes les sociétés européennes de crypto-monnaie.

 

Comment puis-je vérifier mon identité?

Pourquoi faites-vous usage d'un système de vérification et de limites de dépense?

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