Réponse : Oui, c'est possible. Pour les volumes d'échanges de 25 000 EUR par an et plus, des vérifications supplémentaires peuvent être requises.
Volume de transactions de 25 000 EUR par an
Pour un volume d'échanges de 25 000 EUR par an ou plus, des documents peuvent être exigés pour justifier vos sources de revenus. Les pièces justificatives suivantes peuvent être demandées :
- Fiche de paie
- Relevé(s) bancaire(s)
- Accord de cadeau
- Relevé avec dividendes par action
- Relevé des transactions de cryptos
Nous demandons cette vérification conformément à la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (prévention) (WWFT). À partir de 2020, cette loi s'applique à toutes les sociétés européennes de crypto-monnaie.